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  • Golpe al narcolavado: la CNBV interviene CIBanco e Intercam tras acusaciones de EE.UU.

    Golpe al narcolavado: la CNBV interviene CIBanco e Intercam tras acusaciones de EE.UU.

    La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció este 26 de junio la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, tras las acusaciones por lavado de dinero formuladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su red FinCEN.

    Esta medida busca sustituir órganos administrativos y representantes legales, protegiendo así los derechos de ahorradores y clientes durante las medidas anunciadas por EE.UU.el fentanilo.

    Por qué se tomó la decisión?

    El Tesoro de EE.UU. identificó a CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector como instituciones que facilitaron operaciones de lavado vinculadas a los principales cárteles (Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo y Beltrán Leyva), señalando que movieron fondos para adquirir precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo.

    Estas sanciones prohíben transferencias de fondo hacia y desde sus operaciones en México, mientras que las filiales estadounidenses no resultan afectadas.

    Reacciones del sector y del gobierno

    • La CNBV, junto con la SHCP y Banxico, afirmó tener confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y aseguró que la intervención no afectará la operatividad de estas entidades .
    • La Asociación de Bancos de México (ABM) coincidió en que no hay riesgos sistémicos y que el sistema está capitalizado adecuadamente.
    • La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones, señalando que EE.UU. no ha entregado evidencia concreta y que las irregularidades identificadas en México son únicamente administrativas y ya sancionadas .

    ¿Qué sigue?

    La intervención se realiza con base en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y se mantendrá mientras se evalúan las posibles conexiones con actividades ilícitas. Las autoridades mexicanas trabajan en coordinación para garantizar la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema financiero .

  • Tesoro de EE UU sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado vinculado al fentanilo

    Tesoro de EE UU sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado vinculado al fentanilo

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su red FinCEN, aplicó por primera vez sanciones bajo la Ley de Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

    Se les acusa de facilitar el lavado de al menos 46.6 millones de dólares vinculados a los cárteles de Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Golfo y Beltrán Leyva, así como de canalizar recursos para sobornos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.

    ¿Qué incluyen las sanciones?

    • Prohibición total de transmisión de fondos desde y hacia estas instituciones en su operación en México.
    • No se aplican a las filiales de Intercam y Vector en Estados Unidos ni a corresponsales estadounidenses.
    • El plazo legal establece un periodo de 21 días para acatarlas tras su publicación.

    Acusaciones específicas por institución

    • CIBanco: vinculado al lavado de dinero para compra de precursores químicos desde China y Suiza, y movimientos sospechosos por aproximadamente 10 millones de dólares relacionados con el Cártel del Golfo.
    • Intercam: señalado por transacciones por 8 millones de dólares a empresas chinas y más de 7.1 millones de dólares en dinero ilícito repatriado para el CJNG. También fue identificado como clave en operaciones de mulas de dinero.
    • Vector: acusado de movimientos por 17 millones de dólares a empresas chinas y canalizar más de 40 millones de dólares en sobornos a García Luna entre 2013 y 2019.

    Consecuencias y reacciones

    Las sanciones representan un golpe sin precedentes al sistema financiero mexicano. México evalúa la evidencia; la CNBV reporta que previamente solo había emitido sanciones administrativas por operaciones sospechosas. Las instituciones afectadas han negado vínculos con actividades ilícitas y aseguran que operan conforme a las regulaciones.