La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció este 26 de junio la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, tras las acusaciones por lavado de dinero formuladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su red FinCEN.
Esta medida busca sustituir órganos administrativos y representantes legales, protegiendo así los derechos de ahorradores y clientes durante las medidas anunciadas por EE.UU.el fentanilo.
Por qué se tomó la decisión?
El Tesoro de EE.UU. identificó a CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector como instituciones que facilitaron operaciones de lavado vinculadas a los principales cárteles (Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo y Beltrán Leyva), señalando que movieron fondos para adquirir precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo.
Estas sanciones prohíben transferencias de fondo hacia y desde sus operaciones en México, mientras que las filiales estadounidenses no resultan afectadas.
Reacciones del sector y del gobierno
- La CNBV, junto con la SHCP y Banxico, afirmó tener confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y aseguró que la intervención no afectará la operatividad de estas entidades .
- La Asociación de Bancos de México (ABM) coincidió en que no hay riesgos sistémicos y que el sistema está capitalizado adecuadamente.
- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones, señalando que EE.UU. no ha entregado evidencia concreta y que las irregularidades identificadas en México son únicamente administrativas y ya sancionadas .
¿Qué sigue?
La intervención se realiza con base en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y se mantendrá mientras se evalúan las posibles conexiones con actividades ilícitas. Las autoridades mexicanas trabajan en coordinación para garantizar la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema financiero .
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