El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su red FinCEN, aplicó por primera vez sanciones bajo la Ley de Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Se les acusa de facilitar el lavado de al menos 46.6 millones de dólares vinculados a los cárteles de Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Golfo y Beltrán Leyva, así como de canalizar recursos para sobornos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.
¿Qué incluyen las sanciones?
- Prohibición total de transmisión de fondos desde y hacia estas instituciones en su operación en México.
- No se aplican a las filiales de Intercam y Vector en Estados Unidos ni a corresponsales estadounidenses.
- El plazo legal establece un periodo de 21 días para acatarlas tras su publicación.
Acusaciones específicas por institución
- CIBanco: vinculado al lavado de dinero para compra de precursores químicos desde China y Suiza, y movimientos sospechosos por aproximadamente 10 millones de dólares relacionados con el Cártel del Golfo.
- Intercam: señalado por transacciones por 8 millones de dólares a empresas chinas y más de 7.1 millones de dólares en dinero ilícito repatriado para el CJNG. También fue identificado como clave en operaciones de mulas de dinero.
- Vector: acusado de movimientos por 17 millones de dólares a empresas chinas y canalizar más de 40 millones de dólares en sobornos a García Luna entre 2013 y 2019.
Consecuencias y reacciones
Las sanciones representan un golpe sin precedentes al sistema financiero mexicano. México evalúa la evidencia; la CNBV reporta que previamente solo había emitido sanciones administrativas por operaciones sospechosas. Las instituciones afectadas han negado vínculos con actividades ilícitas y aseguran que operan conforme a las regulaciones.